Formation Compliance officer en matière d'anticorruption

Objectif général : Inititiation, remise à niveau

Identifier les risques en matière de corruption pour l'entreprise et ses dirigeants Mener la cartographier les risques et l'évaluation de ses clients et fournisseurs Assurer le déploiement et le suivi d'un programme anticorruption Constituer un dispositif d'alerte interne et une stratégie de gestion de crise

Contenu

Responsabilité pénale de l'entreprise (1 jour) Identifier le risque pénal pesant sur l'entreprise Cartographier les infractions pénales liées à la vie des affaires Mettre en place les mesures de prévention du risque pénal Élaborer une stratégie de défense en cas de poursuite pénale Lutte anti-corruption : mise en place d'un programme de conformité (1 jour) Maîtriser le cadre légal national et international en matière de lutte anti-corruption Évaluer le risque de corruption au sein de l'entreprise Mettre en place un programme de conformité adapté Lutte anti-corruption : cartographie des risques et procédures d'évaluation des tiers et fournisseurs (1 jour) Cadre juridique de la cartographie des risques Méthodologie générale de l'analyse des risques Méthodologie adaptée à la corruption Évaluation des tiers et des fournisseurs au regard de la cartographie des risques Différents scénarios possibles de la corruption et traitement du risque Fraudes internes (1 jour) Identifier la notion et les principaux mécanismes de fraude Mettre en place les dispositifs de prévention de la fraude Utiliser les techniques de détection et les outils informatiques innovants Lutte anti-blanchiment (1 jour) Intégrer le cadre juridique, les mécanismes et les acteurs de la LAB Délimiter les obligations et responsabilités en matière de LAB Mettre en place les dispositifs de conformité adaptés au sein de l'entreprise Lutte anti-corruption : gestion des états de crise et du dispositif d'alerte interne (1 jour) Délimiter la notion de crise Prévenir la crise par la mise en place du dispositif d'alerte interne Traiter la crise Gérer la sortie de crise et ses suites

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Compliance officer en matière d'anticorruption

Lefebvre Dalloz Compétences

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Objectif général : Inititiation, remise à niveau

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